«Обнал жив? Жив. Но уже под следствием»
«Обнал жив? Жив. Но уже под следствием»
Выборгский районный суд вынес приговор 12 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Схема работала через Тинькофф — организаторы заключили агентское соглашение с банком и получили статус обособленного дилера, что дало доступ к счетам и деньгам клиентов.
За два года через систему прокачали 4,2 млрд рублей. Из них минимум 733,8 млн — обналичили. Заработок группы — почти 77,3 млн рублей.
Финал предсказуемый: явка с повинной, сотрудничество со следствием, условные сроки и штрафы. Трое ключевых исполнителей получили по 4,5 года условно (плюс 500 тыс. штрафа), остальные — по 3,5 года (по 200 тыс.). Солидарно взыскали ещё 73 млн.
Открыть в приложении
Выборгский районный суд вынес приговор 12 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Схема работала через Тинькофф — организаторы заключили агентское соглашение с банком и получили статус обособленного дилера, что дало доступ к счетам и деньгам клиентов.
За два года через систему прокачали 4,2 млрд рублей. Из них минимум 733,8 млн — обналичили. Заработок группы — почти 77,3 млн рублей.
Финал предсказуемый: явка с повинной, сотрудничество со следствием, условные сроки и штрафы. Трое ключевых исполнителей получили по 4,5 года условно (плюс 500 тыс. штрафа), остальные — по 3,5 года (по 200 тыс.). Солидарно взыскали ещё 73 млн.